Справка о признаках аффилированности конкурсного управляющего ООО «ДЕМО-ДОЛЖНИК» Демидовой Д.Д. и основного кредитора АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР»

Дата составления: 05.10.2026. Основание: комплексная проверка NEWDB aff-20261004-complex21 и целевые запросы 04–05.10.2026. Принцип: каждый факт (Ф-N) снабжён ссылкой на первоисточник: карточку дела КАД, сообщение ЕФРСБ, запись ЕГРЮЛ/ФССП/реестра АУ. Статус выводов: факты — из открытых источников; оценка в разд. 5 носит аналитический характер и требует подтверждения материалами дела перед процессуальным использованием.

Сокращения первоисточников

• КАД-000001 — карточка дела А00-000001/2024: #
• ЕФРСБ-дело — карточка банкротства ООО «Демо-Должник» в Федресурсе (все 54 сообщения): #
• ЕФРСБ № … — конкретное сообщение, ссылка в тексте.
• КАД-ИНН — поиск КАД по ИНН управляющего 000000000001 (https://kad.arbitr.ru/, участник «000000000001»), 39 дел; проанализировано 30 дел, перечень — Приложение А.
• ЕГРЮЛ — https://egrul.nalog.ru/ (выписки по ИНН 0000000001, 0000000002, записи об управляющем 000000000001).

1. Вопрос

Имеются ли признаки заинтересованности (фактической аффилированности) конкурсного управляющего ООО «ДЕМО-ДОЛЖНИК» (ИНН 0000000001, дело № А00-000001/2024, АС г. Москвы) Демидовой Елены Игоревны (ИНН 000000000001) по отношению к мажоритарному кредитору должника — АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР» (ИНН 0000000002, г. N-ск), в смысле ст. 19 и п. 2 ст. 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ.

2. Участники

3. Установленные факты

3.1. Возбуждение дела А00-000001/2024 и первое назначение Демидовой

• Ф-1. Дело возбуждено по заявлению ДЕМО-КРЕДИТОР. Хронология КАД-000001 за 2024 г.: 03.04.2024 — «Заявление о признании должника банкротом»; 05.04.2024 — «Заявление о вступлении в дело о банкротстве»; 12.04.2024 — определение об оставлении заявления без движения (PDF); 03.05.2024 — документы во исполнение; 15.05.2024 — определение о принятии заявления (PDF); 28.05.2024 — «Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего»; 18.07.2024 — определение о назначении заседания (PDF). Заявители в карточке: АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР», ООО «ДЕМО-КРЕДИТОР-2», ООО «ДЕМО-КРЕДИТОР-3», Иванов И.И. (источник: КАД-000001, вкладка «Календарь», 2024). Идентификация инициатора: из четырёх заявителей трое заявили требования уже в наблюдении, в октябре 2024 — ООО «ДЕМО-КРЕДИТОР-2» 15.10.2024 на 1 165 185,76 ₽ (ЕФРСБ 00000005), Иванов И.И. 15.10.2024 на 822 615 ₽ (ЕФРСБ 00000006), ООО «ДЕМО-КРЕДИТОР-3» 29.10.2024 на 821 839,48 ₽ (ЕФРСБ 00000007); все три — по договорам банковской гарантии. Единственный заявитель с требованием, возникшим до 03.04.2024, — ДЕМО-КРЕДИТОР (Ф-4). Следовательно, заявление от 03.04.2024 подано АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР», а 28.05.2024 кандидатуру управляющего представляло СРО, указанное заявителем (ст. 39, 45 127-ФЗ). Тексты определений от 12.04 и 15.05.2024 доступны по ссылкам выше.
• Ф-2. Первое назначение. Определением АС г. Москвы от 05.09.2024 введено наблюдение, временным управляющим утверждена Демидова Д.Д., член СРО «ДЕМО-СРО» (источник: ЕФРСБ 00000001 от 11.09.2024, «Сообщение о судебном акте»). Т.е. кандидатура Демидовой пришла из СРО, предложенного заявителем-ДЕМО-КРЕДИТОР, ещё на стадии наблюдения — за 9 месяцев до собрания кредиторов.

3.2. Контроль ДЕМО-КРЕДИТОР над реестром и выбор конкурсного управляющего

• Ф-3. Доля ДЕМО-КРЕДИТОР в реестре — 99,37 %. Протокол № 1 первого собрания кредиторов от 26.05.2025: «Всего признано требований кредиторов на сумму 267 423 169 руб. … Присутствуют кредиторы с суммой требований 265 742 679,09 руб. Итого присутствовали 99,37 %»; единственный кредитор с правом голоса — АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР» (представитель Сидоров С.С., доверенность № 03/02/25 от 03.02.2025) (источник: ЕФРСБ 00000004 от 26.05.2025). Та же доля — в протоколе № 2 от 08.12.2025 (представитель ДЕМО-КРЕДИТОР Кузнецов К.К., доверенность № 5679 от 25.04.2025) (ЕФРСБ 00000008) и в протоколе собрания 03.03.2025 (представитель ДЕМО-КРЕДИТОР Смирнова С.С., доверенность № 820 от 09.01.2025; 265 742 679,09 ₽ = 99,37 %) (ЕФРСБ 00000009). На 30.09.2026 кворум 98,90 % (ЕФРСБ 00000010).
• Ф-4. Основание требований ДЕМО-КРЕДИТОР — договоры субподряда. Дела АС N-ской обл. по искам ДЕМО-КРЕДИТОР к Демо-Должнику: А00-000002/2023 от 21.07.2023 и А00-000003/2023 от 03.11.2023 (взыскание неотработанного аванса, неустойки). Исполнительный лист от 19.01.2024, ИП № 000000/24/00000-ИП от 04.03.2024 (источник: банк данных ФССП, должник ИНН 0000000001).
• Ф-5. ДЕМО-КРЕДИТОР единолично выбрал СРО и персонально Демидову. Тот же протокол № 1 от 26.05.2025: повестка — «Определение саморегулируемой организации, которая должна представить в Арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего»; «АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР» предоставил(а) заявку на включение в повестку дня 1 дополнительного вопроса: Предложение кандидатуры конкурсного управляющего»; голосование: «ЗА — АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР» 265 742 679,09 руб. 99,37 %»; «ПОСТАНОВИЛИ: назначить конкурсным управляющим Демидову Д.Д.». Протокол подписан временным управляющим Демидовой Д.Д. (источник: ЕФРСБ 00000004; уведомление о созыве с этой повесткой — ЕФРСБ 00000011 от 13.05.2025).
• Ф-6. Утверждение КУ. Решение АС г. Москвы от 07.07.2025 (рез. часть 18.06.2025): открыто конкурсное производство, КУ — Демидова Д.Д., Ассоциация АУ «ДЕМО-СРО» (источник: ЕФРСБ 00000002 от 09.07.2025; повтор в ЕФРСБ 00000012).
• Ф-7. Прочие кредиторы — микроскопические. Включены: ООО «ДЕМО-КРЕДИТОР-2» (определение от 31.10.2024, ЕФРСБ 00000013), ИП Иванов И.И. (определение от 04.12.2024, ЕФРСБ 00000014); совокупно с ДЕМО-КРЕДИТОР-3 — ≈1,68 млн ₽ из 267,4 млн ₽ (0,63 %). Иных кредиторов, способных влиять на решения, в реестре нет (Ф-3).

3.3. Серийные назначения Демидовой по заявлениям ДЕМО-КРЕДИТОР (КАД по ИНН управляющего)

• Ф-8. 26 из 30 полученных дел (87 %) — с ДЕМО-КРЕДИТОР среди заявителей, в 23 (77 %) ДЕМО-КРЕДИТОР — первый заявитель. Всего по ИНН 000000000001 КАД находит 39 дел; проанализировано 30. Дела без ДЕМО-КРЕДИТОР — 4: А00-000004/2024 (ИК «ДЕМО-ИНВЕСТ» → ДЕМО-СК), А00-000005/2023 и А00-000006/2023 (иски ООО «ДЕМО-ПОДРЯДЧИК» в лице КУ Демидовой — производные от дела Ф-9), А00-000007/2021 (ДЕМО-ИСТЕЦ → ДЕМО-ОТВЕТЧИК). Полная таблица со ссылками на карточки — Приложение А (источник: КАД-ИНН).
• Ф-9. Связка ДЕМО-КРЕДИТОР → Демидова существует с 2021 г. Дело А00-000008/2021 от 07.12.2021: заявитель — АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР», должник — ООО «ДЕМО-ПОДРЯДЧИК», в участниках — «ООО К/у «ДЕМО-ПОДРЯДЧИК» Д.Д. Демидова». Далее ДЕМО-КРЕДИТОР-заявитель и Демидова-участник: А00-000009/2022 (ДЕМО-ФЛОТ), А00-000010/2022 (Элит Сервис), А00-000011/2022 (Прагматик), А00-000012/2024 (СК-РД), А00-000013/2024 (Стройкомплекс), А00-000014/2024 (Габро) и т.д.
• Ф-10. А00-000015/2025 (ООО «ДЕМО-ГК»). Единственный заявитель — АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР» (19.12.2025); участники — Ассоциация АУ «ДЕМО-СРО», Демидова Д.Д.; 23.01.2026 — заявление о представлении кандидатуры АУ; решение о банкротстве 20.03.2026 (рез. часть 19.03.2026); КУ — Демидова Д.Д. (источники: КАД-карточка; ЕФРСБ-дело Интегра-Ком; ЕФРСБ 00000015 от 11.08.2026).
• Ф-11. А00-000016/2025 (ООО «ДЕМО-АРХ»). Единственный заявитель — АО «ГК «ДЕМО-КРЕДИТОР» (13.10.2025); участники — Ассоциация АУ «ДЕМО-СРО», Демидова Д.Д., УФНС по Кировской обл.; 15.01.2026 — требования заявителя признаны обоснованными, введено наблюдение; 30.07.2026 — заявление СРО о соответствии кандидатуры; решение о банкротстве 10.08.2026 (рез. часть 06.08.2026); КУ — Демидова Д.Д. (источники: КАД-карточка; ЕФРСБ-дело Архистратиг М; ЕФРСБ 00000016 от 05.10.2026).
• Ф-12. Процедуры управляющего по ЕГРЮЛ. Демидова значится руководителем (управляющим) в 19 организациях; из 10 полученных — 9 строительных/проектных (ОКВЭД 41.20, 42.12, 71.11–71.12), все в банкротстве: ООО «ДЕМО-КБ», «АВМ-Строй», «Архистратиг М», «Веллком-Групп», «Габро», «ГК Интегра-Ком», «Джгруп», «К2 Групп», «Демо-Должник», «ЛСТ Реновация-Стейд» (источник: ЕГРЮЛ, записи по ИНН управляющего 000000000001). Для Габро, ЛСТ Реновация-Стейд (А00-000017/2025), Интегра-Ком, Архистратиг М, Демо-Должник заявитель по КАД — ДЕМО-КРЕДИТОР.
• Ф-13. Реестр АУ. Демидова — АУ с 2015 г., на 2020 г. в СРО «ДЕМО-СРО-2» (ИНН 0000000003 — тот же, что у «ДЕМО-СРО» в сообщениях 2025 г.), одна процедура (ООО «ДЕМО-АВИА», А00-000018/2015) (источник: au-info.ru, рег. № 15710). Рост портфеля до 19+ процедур пришёлся на 2024–2026 гг. и совпадает с серией банкротств по заявлениям ДЕМО-КРЕДИТОР (Приложение А).

3.4. Поведение кредитора и управляющего в процедурах

• Ф-14. ДЕМО-КРЕДИТОР финансирует иски управляющего. Собрание кредиторов ООО «ДЕМО-ГК» 15.09.2026: кворум 98,76 %; представитель ДЕМО-КРЕДИТОР внёс дополнительный вопрос — финансирование кредитором расходов по уплате госпошлины за рассмотрение заявлений КУ об оспаривании сделок; принято 100 % «за» (источник: ЕФРСБ 00000017 от 15.09.2026).
• Ф-15. Управляющий оспаривает платежи только в адрес лиц, связанных с должником. 09.07.2025 — заявление о признании недействительными перечислений ООО «ДЕМО-АНТ» за 24.08.2021–22.05.2023 на 11 091 578 ₽ (ЕФРСБ 00000018); 10.07.2025 — ООО «ДЕМО-УЦ» за 13.05.2021–19.05.2022 на 1 223 000 ₽ (ЕФРСБ 00000019); серия из 7 заявлений 16.07.2025 (ЕФРСБ 00000020–18736180, см. ЕФРСБ-дело); ИП Николаев Н.Н. за 05.05.2021–20.06.2022 на 6 345 865 ₽ — отказано определением от 25.09.2026 (ЕФРСБ 00000021); 20.01.2026 — четыре определения об отказе в признании сделок недействительными (КАД-000001). Антарис и Николаев Н.Н. — участники проверяемой группы (общие учредители/адрес с должником, см. основной отчёт); сделок с ДЕМО-КРЕДИТОР управляющий не оспаривала (в ЕФРСБ-деле таких сообщений нет).
• Ф-16. Эпизод против интереса ДЕМО-КРЕДИТОР. 30.09.2026 управляющий признала бюллетень ДЕМО-КРЕДИТОР (направлен по e-mail без подписи) недействительным, собрание — несостоявшимся (ЕФРСБ 00000010). Нейтральный факт: формальный дефект, не конфликт.
• Ф-17. Аномалия публикаций. Под делом Демо-Должника 09.07.2025 опубликован протокол собрания кредиторов другого должника Демидовой — ООО «ДЕМО-ГРУПП» (кредитор АО ФГ «Эверест», 30,78 %) (ЕФРСБ 00000022). Свидетельствует о «конвейерном» ведении процедур одним управляющим; формально — нарушение порядка публикации (ст. 28 127-ФЗ).
• Ф-18. ДЕМО-КРЕДИТОР системно инициирует банкротства контрагентов. Только 23.09.2026 — три намерения обратиться с заявлениями о банкротстве: ООО «ДЕМО-СТРОЙГРУПП» (ИНН 0000000005) (ЕФРСБ 00000023), ООО «ДЕМО-БАР» (ИНН 0000000006) (ЕФРСБ 00000024), третье (ЕФРСБ 00000025). В КАД у ДЕМО-КРЕДИТОР 1 914 дел (источник: КАД по ИНН 0000000002).

3.5. Что не выявлено

• Ф-19. Прямых корпоративных связей Демидовой с ДЕМО-КРЕДИТОР или Петровым П.П. (участие в капитале, должности, общие адреса) по ЕГРЮЛ/ЕГРИП не выявлено. Личного банкротства, блокировок счетов — нет (источники: ЕФРСБ, сервис ФНС «Банкинформ»).
• Ф-20. Упоминание «Конкурсный управляющий ООО «Демо-Должник» Романов Р.Р.» встречается в одной разобранной карточке обособленного спора (КАД-000001); все 54 сообщения ЕФРСБ по делу опубликованы Демидовой; в ЕФРСБ смены управляющего нет. Требует сверки с текстом определения.

4. Хронология

5. Анализ и оценка

1. Полный контроль процедуры одним кредитором. 99,37 % голосов (Ф-3) означают, что СРО, кандидатура КУ, утверждение отчётов и продление процедуры определяются ДЕМО-КРЕДИТОР единолично; протокол № 1 это прямо фиксирует (Ф-5).
2. Кандидатура управляющего исходит от кредитора-заявителя на обеих стадиях. В наблюдении Демидова утверждена из СРО, указанного заявителем (Ф-1, Ф-2); в конкурсном производстве — по персональному предложению ДЕМО-КРЕДИТОР, внесённому в повестку как дополнительный вопрос (Ф-5). Формально механизм законен (ст. 39, 45, 73 127-ФЗ), но при 99 % голосов превращается в назначение управляющего кредитором.
3. Систематичность. В 26 из 30 известных дел управляющего заявитель — ДЕМО-КРЕДИТОР (Ф-8); связка существует с 2021 г. (Ф-9); минимум в пяти процедурах (ДЕМО-ПОДРЯДЧИК, Демо-Должник, Габро, Интегра-Ком, Архистратиг М) по заявлению ДЕМО-КРЕДИТОР утверждён один и тот же управляющий из одного СРО (Ф-9–Ф-12). Это устойчивая деловая модель «кредитор — СРО — управляющий», а не разовое совпадение.
4. Экономическая зависимость и согласованность. Кредитор финансирует процессуальную активность управляющего (Ф-14), управляющий выносит вопросы кредитора на голосование (Ф-5, Ф-14) и оспаривает платежи только в пользу лиц, связанных с должником, не касаясь расчётов с ДЕМО-КРЕДИТОР (Ф-15).
5. Формальной заинтересованности нет. Признаков ст. 19 127-ФЗ (родство, участие, трудовые отношения) не найдено (Ф-19). Речь о фактической аффилированности: п. 2 ст. 20.2 127-ФЗ и п. 56 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 допускают отказ в утверждении/отстранение управляющего при обоснованных сомнениях в независимости; практика ВС РФ признаёт такие сомнения при систематическом назначении управляющего по инициативе одного кредитора, контролирующего процедуру.
6. Контраргументы. (а) Серийная работа с крупным кредитором законом не запрещена; (б) эпизод с бюллетенем (Ф-16) показывает процессуальную самостоятельность; (в) оспаривание сделок — обязанность КУ (ст. 129), а отказы суда (Ф-15) говорят, что иски не были формальными; (г) требования ДЕМО-КРЕДИТОР подтверждены судебными актами 2023 г. (Ф-4), т.е. мажоритарность — следствие реального долга, а не искусственного наращивания реестра.
7. Итоговая оценка: вероятность фактической аффилированности — высокая (пять независимых признаков: контроль голосов, персональное предложение кандидатуры кредитором, серийность назначений с 2021 г., финансирование исков кредитором, избирательность оспаривания). Достаточно для ходатайства о проверке независимости; недостаточно для вывода о нарушении закона без материалов дела.

6. Пробелы

• Тексты определений КАД от 12.04.2024 и 15.05.2024 (прямое указание заявителя и предложенного СРО) — проверить по ссылкам в Ф-1.
• Оставшиеся 9 из 39 дел по ИНН управляющего в КАД.
• Полный перечень 19 процедур по ЕГРЮЛ и заявители по каждой.
• Сверка по Романову Р.Р. (Ф-20) с текстом судебного акта.
• Жалобы/дисциплинарные дела в Ассоциации АУ «ДЕМО-СРО» и Росреестре в отношении управляющего — не проверялись.

7. Возможные действия (для юриста заказчика)

1. Ходатайство в деле А00-000001/2024 об отстранении КУ / о созыве собрания по смене СРО (ст. 145, п. 2 ст. 20.2 127-ФЗ, п. 56 Пленума № 35) с приложением: ЕФРСБ 00000004, ЕФРСБ 00000017, карточек А00-000008/2021, А00-000015/2025, А00-000016/2025, выгрузки КАД по ИНН (Приложение А).
2. Запрос в Ассоциация АУ «ДЕМО-СРО» и Росреестр о процедурах, в которых Демидова утверждена по заявлениям ДЕМО-КРЕДИТОР.
3. Жалоба по ст. 60 127-ФЗ при подтверждении избирательности оспаривания (Ф-15) и нарушения порядка публикаций (Ф-17).
4. Истребование у КУ отчёта об источниках финансирования расходов (госпошлины, представители).

Приложение А. Дела по ИНН Демидовой Д.Д. в КАД (30 из 39)

Колонка «ДЕМО-КРЕДИТОР» — первый заявитель / в составе заявителей / отсутствует.